Порядок экспертизы документов

В настоящем разделе пойдет разговор о проверке на возмож­ность совершения мошенничества с недвижимостью со стороны физического лица - в первую очередь собственника некоммер­ческого объекта (комнаты, квартиры, дома, земельного участ­ка). Как показывает практика, владельцы вышеуказанных объектов часто вступают в преступный сговор с «посредниками»-аферистами, на недвижимость подбирается жертва-«покупатель», совершается мошенничество, «посредник» скрывается, а «продавец» выдает себя за потерпевшего. Возможна также и обратная схема - жертвой аферы в этом случае ста­новится добросовестный продавец.

Небольшое примечание: в дальнейшем термины «продавец» и «покупатель» мы станем трактовать в расширенном смысле: к первому типу будут относиться фигуранты сделок, желающие «избавиться» от недвижимости и приобрести деньги, - арендо­датели, собственно продавцы; граждане, желающие ухудшить свои жилищные условия за доплату; жильцы расселяемой ком­мунальной квартиры. Во вторую группу войдут физические и юридические лица, желающие «избавиться» от денег и приобре­сти недвижимость, - арендаторы; «чистые» покупатели; лица, планирующие улучшить свои жилищные условия путем обмена с доплатой; инвесторы новостроек; будущие владельцы расселя­емых коммунальных квартир.

Давайте более подробно рассмотрим типовой алгоритм про­верки физического лица - собственника объекта недвижимости, которую придется, безусловно, организовывать покупателю. Продавцу в этом отношении легче - отдельные этапы вполне можно исключить. Далеко не все действия удается выполнить покупателю или его доверен­ным лицам самостоятельно - за помощью придется обращаться в детективные фирмы, к сотрудникам правоохранительных ор­ганов или в службы безопасности риэлтерских агентств.

Итак, основные этапы проверки физического лица - соб­ственника некоммерческого-объекта недвижимости:

На практике работы служб безопасности риэлтерских агентств, проверка проводится именно в такой последовательности.